隨州日報訊（通訊員陳秋爽、周雨欣）當前，POS機套現(xiàn)已成為銀行卡犯罪金額最高的一種犯罪形式，通過非法渠道辦理POS機、違規(guī)操作套現(xiàn)等行為都涉嫌違法。近日，隨縣檢察院檢察官在辦理一起POS機套現(xiàn)的非法經(jīng)營案中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)金融機構(gòu)存在忽視法律風險評估與防范、內(nèi)部監(jiān)管稽查核實方法手段單調(diào)、監(jiān)察監(jiān)督流于形式等問題，遂向該金融機構(gòu)制發(fā)檢察建議書。
建議書提出，加大對金融違法的執(zhí)法力度和嚴重金融犯罪的打擊力度，填補監(jiān)管空白、堵塞監(jiān)管漏洞，構(gòu)建有效的監(jiān)管體系；完善內(nèi)控機制和員工教育機制，進一步落實主體責任，積極防范化解因內(nèi)部職員違法犯罪引發(fā)系統(tǒng)性金融風險。
收到檢察建議后，該金融機構(gòu)高度重視，多措并舉壓實規(guī)范管理和案防工作責任，持續(xù)推進案防工作長效機制建設(shè)。同時，加大風險隱患排查力度，加強員工教育管理，筑牢金融安全“防火墻”。
下一步，隨縣檢察院將持續(xù)推進“檢察護企”專項行動，充分發(fā)揮檢察職能，依法嚴懲各類金融犯罪，強化與金融機構(gòu)的良性互動，助力防范化解金融風險，守牢金融安全法治防線。
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